热烈祝贺江南电子平台（中国）科技公司四届三次监事会、董事会、2009年第二次股东会胜利召开

6月18日至20日，江南电子平台（中国）科技公司四届三次监事会、董事会、2009年第二次股东大会在风景优美的无锡金陵山水丽景酒店隆重召开。会议程序规范，气氛活跃，与会代表对各项议案进行了认真热烈的讨论，既充分发扬了民主，又集中了与会代表的集体智慧，最终审议通过了会议提交的各项议案，取得了丰硕的成果。

防范风险 保驾护航 ——记四届三次监事会

18日下午16点50分，江南电子平台（中国）科技公司四届三次监事会在金陵山水丽景酒店VIP1会议室如期举行，会议由王小平监事会主席召集和主持，赵世儒、沈磊等5名监事参加了会议，会议听取了王小平主席《关于企业风险的识别与防范的建议》，与会监事认真听取了报告并充分发表了意见。会上，王小平监事会主席特别指出，在以后的工作中，监事会将一如既往地做好工作，为江南电子平台（中国）科技公司董事会和经营领导班子出谋划策，助推二江南电子平台（中国）科技公司又好又快发展。与会监事全票通过该项议案，江南电子平台（中国）科技公司四届三次监事会胜利闭幕。

规范治理 指明方向——记四届三次董事会

19日上午9时，江南电子平台（中国）科技公司四届三次董事会在VIP1会议室隆重举行，刘建华董事长主持了会议，侯忆、刘胜春、骆邦国等6名董事参加了会议，崔静涛董事授权委托骆邦国董事履行审议及表决职责，监事会主席王小平等4名监事列席了会议。会议听取了董事会秘书戴红春所作的《关于完善法人治理结构若干事项的议案》、董事长刘建华作的《董事会2008年度工作报告和2009年工作安排》、总经理侯忆做的《江南电子平台（中国）科技公司2008年工作报告和2009年工作计划》、副总会计师孙剑平代表董事会做的《江南电子平台（中国）科技公司2008年度财务决算方案》、《江南电子平台（中国）科技公司2008年度利润分配方案》和《江南电子平台（中国）科技公司2009年度财务预算方案》，生产副总经理孙国政受董事会委托作的《江南电子平台（中国）科技公司增资扩股实施方案》以及监事会主席王小平关于风险与审计委员会工作汇报后，本届董事会对江南电子平台（中国）科技公司2008年里在强化管理制度、深化绩效考核、推广集中采购、强化培训机制、提高市场开拓能力、提升工程总承包能力、突出技术创新、加强质量安全管理、深化企业改革、加强党建精神文明建设等方面所取得的成绩表示满意，并勉励江南电子平台（中国）科技公司沉着应对当前全球金融风暴及其对中国经济的影响，化“危”为“机”，进一步巩固自身在洁净工程领域的领先地位，为推动中国洁净领域发展做出更大的贡献。会议通过了以上全部7项议案。江南电子平台（中国）科技公司四届三次董事会各项议程圆满完成。

增资扩股 踏上新程——记2009年第二次股东会

19日下午3时，江南电子平台（中国）科技公司2009年第二次股东大会预备会在VIP3召开，股东会预备会首次被列入股东会议程，对江南电子平台（中国）科技公司股东会召开方式进行了有益的尝试。此举措目的在于提前组织股东对议案进行审议，广泛听取各方意见和看法。会上，与会代表踊跃发言，积极审议各项议案，提出了许多建设性的意见。下午5时30分，此次预备会在一片掌声中胜利闭幕，成功完成了他的首次历史使命。

20日上午9时，江南电子平台（中国）科技公司2009年第二次股东大会正式会议在VIP3召开，中电总江南电子平台（中国）科技公司总经理杜雨田、信息产业电子第十一设计研究院院长赵振元、江南电子平台（中国）科技公司董事长刘建华、总经理侯忆等30名股东代表参加了会议，崔静涛、刘胜春、骆邦国等董事及王小平、赵世儒、沈磊等监事列席了会议。大会分别听取了《股东会议事规则》、《董事会2008年度工作报告和2009年度工作安排》、《江南电子平台（中国）科技公司2008年工作报告及2009年经营方针》、《江南电子平台（中国）科技公司2008年度财务决算方案》、《江南电子平台（中国）科技公司2008年度利润分配方案》和《江南电子平台（中国）科技公司2009年度财务预算方案》、《江南电子平台（中国）科技公司增资扩股实施方案》，与会代表听取和审议了上述议案并进行了表决，随后刘建华董事长对表决票进行了公布，以上7项议案以代表股权 2770.18 万元，占总股本的98.39%的比例全票通过。会议最后，中电总江南电子平台（中国）科技公司总经理杜雨田、信息产业电子第十一设计研究院院长赵振元及我江南电子平台（中国）科技公司刘建华董事长先后致辞，他们在致辞中对二江南电子平台（中国）科技公司增资扩股议案的通过表示了最热烈的祝贺，对二江南电子平台（中国）科技公司的长远发展战略和规划提出了殷切的希望，杜雨田总经理和赵振元院长还代表中电总江南电子平台（中国）科技公司和十一院表达了长期合作、把中电二江南电子平台（中国）科技公司建成一个比肩一流企业的共同愿望。

本次会议，各位董事、监事以及股东代表齐聚无锡，畅论中电二江南电子平台（中国）科技公司发展之道，定将对中电二江南电子平台（中国）科技公司的长远发展贡献真知灼见，提供宝贵启示！